The delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Diaries
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La complejidad aparejada al delito de blanqueo de capitales implica que el abogado que dirija la defensa del mismo debe conocer la regulación del delito en su totalidad, así como el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la misma, debiendo tener amplia y reconocida experiencia en la defensa de este delito.
Lo que la Directiva engloba dentro del asesoramiento de gestión, Juan Antonio Andino López, en su obra “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, menciona que los actos de asesoramiento de gestión se integran en los recogidos en el art.
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Alcanzamos un acuerdo con la Fiscalía y autoridades suizas en el “fraude de los hidrocarburos” Abogados expertos en extradiciones llegan a un acuerdo con las autoridades españolas y suizas
El trasiego de dinero proveniente de actos terroristas a través de redes financieras clandestinas es una práctica común en este contexto.
Ser acusado de un delito que no has cometido puede ser una experiencia devastadora. La acusación falsa de un delito no solo afecta tu presente,
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La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (
Este método suele ser bastante frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el On line casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.
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